Зачистка в действии: ЦБ лишил лицензии очередной банк

by Балдагуевa Ирина Михайловна Апреля 17, 2019, 12:22

Это следует из информации, расположенной на сайте регулятора.

Также ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Решение связано с тем, что кредитная организация нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ в области противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, приобретенных криминальным путем. Кредитная организация не обеспечивала новейшее представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному мониторингу; систематически занижал величину необходимых к формированию запасов, а еще завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых характеристик и сокрытия своего реального финансового положения.

Кредитная организация нарушала вводившиеся надзорным органом ограничения на отдельные операции.

В банке имели место «недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Кабинеты кредитной организации расположены в столице России и Нижнем Новгороде.

Центробанк отозвал лицензию у «Тройка-д Банка», руководителя которого, предпринимателя Жомарта Ертаева, экстрадировали из РФ в Казахстан.

В Тройка-Д банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Банк Российской Федерации передает о принятом решении об отзыве с 17 апреля 2019 г. лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество „Тройка-д Банк“», — сообщается в заявлении. Клиенты имеют право на страховое возмещение в объеме их счетов, однако не не менее 1,4 млн руб. в сумме. Отзыв лицензии признается страховым случаем.

Столичный Тройка-Д Банк до этого заходил в финансовую группу «Тройка Диалог».


TOP News

На Первом канале сравнили пожары в Нотр-Даме и одесском Доме профсоюзов

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на горящий Нотр-Дам-де-Пари

Компания «Иркут» получила 175 заказов с авансами на самолёт МС-21

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был договор на 5 лет»

В глобальной сети появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»

SpaceX потеряла центральную ступень ракеты Falcon Heavy

Гулиев оплатил 155 тыс. руб. избитому жителю америки

Астон Мартин показала 1-ый собственный электрокар. Его анонсировали еще 4 года назад!

Артист Александр Семчев похудел вдвое к своему 50-летию

«Ювентус» с Роналду вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов