Русским банкам хотят запретить замораживать счета жителей и компаний

by Балдагуевa Ирина Михайловна Апреля 17, 2019, 14:11

На текущий момент кредитным организациям для заморозки довольно легко опасений, что житель причастен к «теневой» деятельности. Такие поправки в закон «О сопротивлении легализации.» подготовил министр финансов. Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.

Отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, не сможет послужить поводом для блокировки счета, следует из законодательного проекта. Кроме этого, информация об отказах в открытии счёта в остальных банках не будет считаться доводом в пользу заморозки активов.

На данный момент кредитные заведения руководствуются только собственными внутренними правилами идентификации «серых» операций. Поэтому кредитные организации уже выступили против инициативы министра финансов.

В Минфине считают, что такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности не только лишь компаний, однако и частных лиц. Что касается новшеств, то специалисты опасаются роста теневого оборота в РФ.


TOP News

МИД ответил на обращение государства Украины в трибунал

Артиста Александра Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Boston Dynamics узнала сколько нужно роботов, чтобы сдвинуть с места фургон

Где смотреть онлайн «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Москва не признает решение Гаагского суда о компенсации «Укрнафте»

Изменения ОСАГО решат проблему споров при ДТП с участием иностранцев — Володин

Волжский автомобильный завод предложил россиянам придумать наименования для новых моделей Лада

Сын Олега Газманова Филипп стал собственником машины за 15 млн. руб.

Всероссийская диспансеризация пройдет в ближайшие два года

Доклад спецпрокурора США Мюллера по РФ опубликуют 18 апреля