Из Венесуэлы в Болгарию переведены многомиллионные суммы

by Балдагуевa Ирина Михайловна Февраля 14, 2019, 11:48

Правоохранительные органы Болгарии объявили о раскрытии схемы вывода средств национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA через болгарские банки. Данная тема обсуждалась на встрече генерального прокурора Болгарии Сотира Цацарова с премьер-министром страны Бойко Борисова, руководителя государственного агентства госбезопасности Димитара Георгиева и посла США в Болгарии Эрика Рубина, информирует novinite.bg.

В Болгарии Государственное агентство по задачам национальной безопасности проверяет один из банков, через который нелегально могли выводить средства из Венесуелы. Механизм для вывода средств из Венесуэлы заключался в том, что деньги приходили на счета физического лица в один из банков Болгарии, а с них переводились на счета в иностранные государства.

По утверждению основного обвинителя Болгарии Сотира Цацарова, который тоже участвовал в данной встрече, часть денежных средств была переведена национальной нефтяной компанией Венесуэлы. Его название не оглашается.

Собственником трастового счета, по утверждению Цацарова, является болгарский юрист, имеющий гражданство сразу нескольких стран.

Напомним, ранее говорилось, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в русский «Газпромбанк». При всем этом переводы осуществлялись приблизительно с фиктивными целями, такими как финансирование венесуэльской спортивной федерации либо закупка продовольствия для Венесуэлы.


TOP News

Россиянам посоветовали брать автомобили Вольво в аренду

В РФ не нашли качественных пельменей

Кэти Перри обвинили в расизме после выпуска коллекции обуви с лицами

За взлом швейцарской системы голосования хакеры могут получить 50 000 долларов

Необычайный кабриолет Лада Niva продали за 5 300 долларов

На шоу двойников Kiss один из вокалистов зажегся на сцене

Инфляция в этом году останется ниже 5%

«Евробляхерам» облегчили растаможку авто

Кабмин допускает возможность господдержки банков в случае новых санкций

Все аэропорты Бельгии в среду закроются на сутки из-за совместной забастовки