В государственной думе решили контролировать почтовые переводы

by Балдагуевa Ирина Михайловна Ноября 10, 2018, 22:28

В государственной думе решили контролировать почтовые переводы

Соответствующий законодательный проект расположен в электронной базе данных Государственной думы. Все транзакции свыше 100 тыс. руб. планируется включить в список операций, подконтрольных Росфинмониторингу.

Народные избранники Государственной думы и члены Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законодательный проект, предусматривающий контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 000 рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 000 рублей. Соответствующий законодательный проект в четверг, 8 ноября, внесли в Государственную думу народные избранники во главе с управляющим комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Они считают, что новшества помогут снизить регуляторную нагрузку на банки и будут препятствовать спонсированию правонарушений.

Также предложено контролировать операции по передаче клиентам денег в счет валютного требования клиента к 3-му лицу, ежели сумма, на которую совершается эта операция, составляет 600 000 руб. и не менее (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте).

Крупными переводами будут считаться транзакции от 50 тыс. руб.

Лимиты по финансовым операциям через почту и мобильный счет рассчитали специалисты, пояснил Аксаков. Это должно снизить количество проверок для компаний небанковского сектора.

Согласно действующему законодательству, обязательному мониторингу со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 000 руб. (или подобную в иностранной валюте) в случае, ежели они подпадают под определенные критерии.


TOP News

В государство Украину стали менее приезжать туристы, — Минэкономразвития

Специалисты назвали ТОП-10 известных подержанных авто китайских марок в Российской Федерации

Стало известно, что будет с ценами на бензин в ближайшем будущем

В Махачкале отметят 200-летие Омарла Батырая

Мишель Обама призналась, что ее дети были зачаты «в пробирке»

Эстрадная певица Елена Темникова поведала о собственной болезни

Министр финансов США перенес срок предотвращения сделок с компаниями Олега Дерипаски

В Дагестане задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз»

Депутат Рады Королевская поведала каналу NewsOne о вероятном развале Украинского государства

Руководством Российской Федерации учреждена награда за лучшую театральную постановку