Почтовые переводы свыше 100 тысяч посоветовали перевести под контроль Росфинмониторинга

by Балдагуевa Ирина Михайловна Ноября 9, 2018, 5:47

Почтовые переводы свыше 100 тысяч посоветовали перевести под контроль Росфинмониторинга

Согласно документу, обязательному мониторингу будут подлежать почтовые переводы на сумму от 100 000 руб., а еще операции по оплате услуг связи на сумму свыше 50 000 руб.

Законопроект, предполагающий контроль за рядом финансовых операций жителей РФ, внесли в Государственную думу народные избранники во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября. Обязательный контроль устанавливается за операциями по почтовому переводу денег на сумму от 100 000 рублей и операциями с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 000 рублей.

В список операций, подлежащих обязательному мониторингу, также предлагается внести сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб.

Народные избранники Госдумы посоветовали ввести обязательный денежный контроль почтовых переводов свыше 100 000 руб. и операций на суммы свыше 50 000 руб. по счету мобильного телефона.

В Государственную думу внесены поправки в законодательный проект «О сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем», расширяющие список подлежащих обязательному мониторингу денежных операций.


TOP News

Больше 25 кг — раскошеливайся: ЕАЭС ужесточает нормы ввоза товаров личного пользования

«США вводят санкции только для решения собственных внутриполитических задач» — Медведев

В работе приложения «Приват24» произошел сбой

Переговоры с Турцией о членстве в ЕС лучше закончить — Йоханнес Хан

Медведев грубо прервал речь руководителя РЖД об успехах

Поклонники Майкла Джексона отыскали подтверждение собственной теории — Он не скончался

В киевской школе прошел урок «воинской доблести» дивизии СС «Галичина»

Российская Федерация снова пробует захватить новые территории Украинского государства , — дипломат в ОБСЕ

Актер Дизель шоу Евгений Сморигин впервые появился на людях после ДТП

Землетрясение случилось в угольном районе Кузбасса