ЕЦБ ограничил операции латвийского ABLV Bank, обвиняемого в США в отмывании денежных средств

by Балдагуевa Ирина Михайловна Февраля 19, 2018, 14:59

ЕЦБ ограничил операции латвийского ABLV Bank, обвиняемого в США в отмывании денежных средств

Как говорится в объявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017-ого года использовало взяточничество для оказания воздействия на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высочайшего риска.

ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. «Римшевичс находится на текущий момент в изоляторе госполиции», — указывает агентство. Взаимосвязаны ли эти события, репортерам не известно.

«У банков в общем нет трудностей с ликвидностью, так что вкладчики могут чувствовать себя в полной безопасности», — передала министр на пресс-конференции в воскресенье.

На вопрос о том, на какую сумму Банк Латвии приобрел ценные бумаги у ABLV Bank, член правления центробанка отказался отвечать, отметив, что этот вопрос задевает финансовую стабильность.

«Хочу подчеркнуть, что со стороны Латвии и руководства не будет никакой терпимости к применению финансового сектора для отмывания денег. (.) Ситуация с ABLV — знак и для остальных банков», — сообщила Рейзниеце-Озола.
Бернис не упомянул допрошенного в субботу следователями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Государство не будет рисковать ни одним евро, чтобы поддержать ABLV Bank, сообщила она. В субботу руководитель Центробанка провел не менее 8-ми часов в офисе бюро, после чего, покидая строение, сел в машину ведомства.

Кроме того, по достоверной располагаемой информации агентства, схвачен предприниматель Марис Мартинсонс, который занимался микрокредитованием и строительным бизнесом. Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое воздействие, очевидно, добивались взятки, в частности у кредитных учреждений.

БПБК ведет проверку информации о том, что прежний администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный рабочий финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. В общении с передачей Бернис допустил, что некоторое должностное лицо центрального финансового ведомства Латвии на протяжении затяжного времени предоставляло зарубежным ведомствам неверную информацию о деятельности ABLV Bank.


TOP News

Занятия на 100% остановлены в 246 школах Са…

Больше полсотни русских наемников погибло в Сирии в начале осени 2017

Экс-сотрудник российской «фабрики троллей» сравнил работу там с «миром Оруэлла»

Киевская подземка в 2017 г. получила практически млрд убытка

В Кремле призвали учитывать мнение ДНР и ЛНР по миротворцам

Блокирование Россией фур из Украины: стало известно о новых проблемах

В Венгрии из продажи изъяли карты с неукраинским Крымом

Чучело Родченкова сожгли на Масленицу в Перми

САП будет просить суд арестовать имущество Труханова — народный депутат

Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет