Милиция: Чиновников Нацбанка подозревают в сговоре с 37 банками

by Богунa Дарья Федоровна Декабря 8, 2017, 4:34

Милиция: Чиновников Нацбанка подозревают в сговоре с 37 банками

Национальная милиция Украины подозревает должностных лиц государственного банка в сговоре с руководителями 37 банков при докапитализации этих финансовых учреждений. Об этом информирует денежный клуб.

Служебным лицам НБУ угрожает до 6-ти лет лишения свободы в рамках ч. 2 ст. 364 УК. На данный момент Нацполиция ищет потенциальных нарушителей сразу в 3-х департаментах НБУ.

Об этом говорится в разрешении Шевченковского регионального суда г. украинской столицы на доступ следственным документам банков, пишет «УП».

Полицейские провели предварительное расследование и установили, что в 2016—2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок департамента банковского надзора, департамента лицензирования НБУ сговорились с собственниками частных банков.

В частности, Национальный банк обязан предоставить следователям пакеты документов, которые предоставлялись банками в Национальный банк Украины с целью согласования увеличения регулятивного и/или уставного капитала, в том числе планы, графики увеличения регулятивного и/или уставного капитала (докапитализация) указанными банками и т. п.

Милиция винит НБУ в корыстном бездействии.

Кроме того, в конце лета НБУ вновь обратился в суд с требованием взыскать с собственника Платинум Банка компании — PT Platinum Public Limited 71 млн грн. Каждый из опрошенных банкиров говорил одно и то же: процедура проверки происхождения средств жесткая, сложная и небыстрая, а возможность «сговора» стремится к нулю.


TOP News

В аэропорту Минск довелось включать аварийные источники питания

За границей растет рейтинг русских институтов

Фура раздавила Рэно Megane — ДТП в Киеве

Лига чемпионов. «Бавария» — «ПСЖ». Прямая онлайн-трансляция матча

Суд арестовал генерала милиции Петра Гришина по делу о хищениях

«Авангард» переиграл «Ладу» с разницей в 2 шайбы

На Новый год Севастополь погрузится в атмосферу XIX века

Силуанов: Средства Резервного фонда России в 2017 году будут исчерпаны

«Астана» ведет в счете после первого тайма в матче со «Славией»

Верховная рада Украины приняла бюджет с недостатком в 82 млрд грн