В Черниговской области устранили конвертцентр с оборотом не менее 200 млн гривень

by Богунa Дарья Федоровна Октября 13, 2017, 1:55

В Черниговской области устранили конвертцентр с оборотом не менее 200 млн гривень

По итогам обысков также были найдены и изъяты печати учреждений с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и наличные средства в сумме 8,2 млн грн, а кроме этого еще 0,8 кг золота.

Об этом в социальная сеть Facebook объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Конвертационный центр предоставлял услуги частному бизнесу в формировании незаконного налогового кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей.

Во время не менее 20 обысков по месту проживания лиц, причастных к деятельности центра, в офисах, банковских учреждениях Чернигова и столицы Украины изъяли USD 1,678 млн, EUR 117 тыс. и 2,6 кг золота.

«Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков», — написано на странице RFERL.

Для собственной деятельности центр использовал свыше 20 транзитно-конвертационных учреждений, зарегистрированных на подставных лиц.

Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с оборотом не менее 200 млн грн.


TOP News

Минстрой предлагает приравнять апартаменты к жилым помещениям

Лукашенко сократил Прокоповича из cовета по развитию предпринимательства

Решение Европейского суда может оставить тысячи заявителей от государства Украины без компенсации

Будапешт продолжит выступать против интеграции Украины в ЕС

В Польшу «по-тихому» переброшена бронетанковая бригада США — Минобороны РФ

Полпредом губернатора Самарской области при Президенте РФ стал Андрей Когтев

ФАС выдала предписание начальнику Росздравнадзора

На Камчатке волонтеры отыскали замерзшее тело пропавшего 10 октября пенсионера

Украина получила доступ к логистической базе данных НАТО

Крик из пещеры неандертальцев: в Чехии ответили на нападки украинской столицы на Земана