В Черниговской области устранили конвертцентр с оборотом не менее 200 млн гривень

by Богунa Дарья Федоровна Октября 13, 2017, 1:55

В Черниговской области устранили конвертцентр с оборотом не менее 200 млн гривень

По итогам обысков также были найдены и изъяты печати учреждений с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и наличные средства в сумме 8,2 млн грн, а кроме этого еще 0,8 кг золота.

Об этом в социальная сеть Facebook объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Конвертационный центр предоставлял услуги частному бизнесу в формировании незаконного налогового кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей.

Во время не менее 20 обысков по месту проживания лиц, причастных к деятельности центра, в офисах, банковских учреждениях Чернигова и столицы Украины изъяли USD 1,678 млн, EUR 117 тыс. и 2,6 кг золота.

«Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков», — написано на странице RFERL.

Для собственной деятельности центр использовал свыше 20 транзитно-конвертационных учреждений, зарегистрированных на подставных лиц.

Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с оборотом не менее 200 млн грн.


TOP News

ФАС выдала предписание начальнику Росздравнадзора

В Польшу «по-тихому» переброшена бронетанковая бригада США — Минобороны РФ

Неизвестный открыл огонь по толпе — Стрельба в Швеции

Трамп подтвердил освобождение американки и ее семьи в Пакистане

Радикалы в Киеве пришли протестовать к Посольству Чехии в компании козла

Министр обороны Украины: Я готов уйти в отставку

В камчатском селе пешеход умер под колесами иномарки

Кличко подобрал в Киеве сквер, который назовут именем Немцова

Полпредом губернатора Самарской области при Президенте РФ стал Андрей Когтев

Под Харьковом отыскали тело женщины, которое пролежало в лесополосе около 7-ми месяцев