Франция начала расследование «эстонского» дела Danske Bank

by Богунa Дарья Федоровна Октября 13, 2017, 20:11

Франция начала расследование «эстонского» дела Danske Bank

В среду Danske Bank объявил, что суд в столице франции начал расследование в отношении эстонского подразделения банка по делу, связанному с отмыванием 15 млн. евро.

В среду Danske Bank объявил, что фигурирует в изучении парижского Суда большой инстанции. Франция приступила к изучению причастности Danske Bank к операциям отмывания 15 млн евро, поступавших из Российской Федерации на счета подразделения банка в Эстонии.

Согласно сообщению группы, эти сделки также фигурируют в текущем изучении деятельности эстонского отдела в период 2007—2015, которое ведет Danske Bank. Сумма сделок, расположившихся под следствием — €15 млн.

«Расследуются события, происходившие в Danske Bank в Эстонии большое количество лет назад».

Летом 2017 власти Франции заморозили несколько банковских счетов по материалам дела об отмывании денег, полученным Сергеем Магнитским. «Во Франции датский банк проверяют по подозрениям в отмывании денежных средств, связанных с „делом Магнитского“ — такой заголовок в The Wall Street Journal».

Браудер, который в РФ приговорен к тюремному заключению, заверил, что в 2013 он также предоставил французской стороне информацию об указанном отмывании средств.

«Расследование основано на объявлении о возбуждении уголовного дела, которое мы подали в середине сентября позапрошлого года относительно доходов от противозаконной схемы, которую раскрыл Сергей Магнитский», — сообщил Браудер в интервью.


TOP News

Солист признался в хронической бессоннице — Дима Билан нездоров

Листовки против «Матильды» отыскали в детских магазинах Петербурга

Подмосковную учительницу сократили за показ на уроке фильма «Оно»

США врут всему миру, объявил Эрдоган

Руководство РФ будет определять товары, подлежащие маркировке

Украина подала еще один иск против России в ВТО

В США на высоком уровне поддерживают предоставление Украине смертельного оружия, — вице-премьер

Ученые отыскали связь между длительностью жизни и образованием

Лионель Месси примет участие в матче против сборной РФ по футболу

Назарбаев: Казахстан будет самым близким партнером Российской Федерации