Франция начала расследование «эстонского» дела Danske Bank

by Богунa Дарья Федоровна Октября 13, 2017, 20:11

Франция начала расследование «эстонского» дела Danske Bank

В среду Danske Bank объявил, что суд в столице франции начал расследование в отношении эстонского подразделения банка по делу, связанному с отмыванием 15 млн. евро.

В среду Danske Bank объявил, что фигурирует в изучении парижского Суда большой инстанции. Франция приступила к изучению причастности Danske Bank к операциям отмывания 15 млн евро, поступавших из Российской Федерации на счета подразделения банка в Эстонии.

Согласно сообщению группы, эти сделки также фигурируют в текущем изучении деятельности эстонского отдела в период 2007—2015, которое ведет Danske Bank. Сумма сделок, расположившихся под следствием — €15 млн.

«Расследуются события, происходившие в Danske Bank в Эстонии большое количество лет назад».

Летом 2017 власти Франции заморозили несколько банковских счетов по материалам дела об отмывании денег, полученным Сергеем Магнитским. «Во Франции датский банк проверяют по подозрениям в отмывании денежных средств, связанных с „делом Магнитского“ — такой заголовок в The Wall Street Journal».

Браудер, который в РФ приговорен к тюремному заключению, заверил, что в 2013 он также предоставил французской стороне информацию об указанном отмывании средств.

«Расследование основано на объявлении о возбуждении уголовного дела, которое мы подали в середине сентября позапрошлого года относительно доходов от противозаконной схемы, которую раскрыл Сергей Магнитский», — сообщил Браудер в интервью.


TOP News

В Сирии погибла детская писательница из Российской Федерации , примкнувшая к ИГИЛ

Рейган против Буша в новом трейлере мистического сериала «Очень необычные дела»

Андрей Клычков назначил блогера Лежнева советником по СМИ Орловской области

США врут всему миру, объявил Эрдоган

Листовки против «Матильды» отыскали в детских магазинах Петербурга

Руководитель Донецкой области Жебривский пожаловался на Савченко в СБУ

Сирийские войска выбили ИГИЛ из главного района в пригороде Дейр-эз-Зора

Руководство РФ будет определять товары, подлежащие маркировке

В США на высоком уровне поддерживают предоставление Украине смертельного оружия, — вице-премьер

«Кхал Дрого» извинился за шутку про изнасилования женщин в фэнтези-фильмах