СБУ нашла в Кропивницком многомилионный конвертцентр, занимающийся майнингом

by Богунa Дарья Федоровна Августа 12, 2017, 0:41

СБУ нашла в Кропивницком многомилионный конвертцентр, занимающийся майнингом

Работники Службы безопасности вместе с фискальной службой пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.

Нелегальный бизнес организовала группа дельцов, в составе которой находились сотрудники банковской сферы.

О случившемся сообщили в пресс-службе СБУ. «Конвертационный центр также „помогал“ клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — сообщается в заявлении ведомства.

Конвертцентр предоставлял услуги учреждениям Киевской, Николаевской и остальных областей.

Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту проживания и автомобилях фигурантов дела работники СБ Украины обнаружили печати ряда фиктивных учреждений, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая подтверждает проведения финансовых сделок.

По предварительным подсчетам, конвертцентр «отмыл» 200 млн грн. Счета фиктивных учреждений заблокированы.

В настоящее время заблокированы счета ряда фиктивных учреждений, задействованных организаторами конвертационного центра.

Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных учреждений, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.


TOP News

Руководителя Туркмении и Азербайджана обсудят энергетическое сотрудничество

«Мегафон» запустил рекордно высокоскоростной интернет с гигабитным трафиком

МЧС предупредило о уменьшении видимости в столице РФ до 500 метров из-за тумана

В Японии хотят пересмотреть соглашение о статусе войск США

Планировавшего сбить американский самолет жителя России осудили на 6 лет

«Спартак» близок к закупке форварда «Гремио» Луана

Климкин ответил Саакашвили на обвинение в наличии гражданства РФ

Арнольд Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом «Терминаторе»

ВСУ пробуют пробиться с юга, ждём начала интенсивных боёв, — Захарченко

На выходных в Беларуссии будет +35, однако с дождями и грозами