СБУ нашла в Кропивницком многомилионный конвертцентр, занимающийся майнингом

by Богунa Дарья Федоровна Августа 12, 2017, 0:41

СБУ нашла в Кропивницком многомилионный конвертцентр, занимающийся майнингом

Работники Службы безопасности вместе с фискальной службой пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.

Нелегальный бизнес организовала группа дельцов, в составе которой находились сотрудники банковской сферы.

О случившемся сообщили в пресс-службе СБУ. «Конвертационный центр также „помогал“ клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — сообщается в заявлении ведомства.

Конвертцентр предоставлял услуги учреждениям Киевской, Николаевской и остальных областей.

Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту проживания и автомобилях фигурантов дела работники СБ Украины обнаружили печати ряда фиктивных учреждений, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая подтверждает проведения финансовых сделок.

По предварительным подсчетам, конвертцентр «отмыл» 200 млн грн. Счета фиктивных учреждений заблокированы.

В настоящее время заблокированы счета ряда фиктивных учреждений, задействованных организаторами конвертационного центра.

Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных учреждений, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.


TOP News

Пожаловаться на свалку можно будет при помощи интернета

В Кемерово БТР протаранил «КИА Сид» на перекрёстке

На выходных в Беларуссии будет +35, однако с дождями и грозами

Предварительная версия причины смертоносного ДТП в Оренбургском районе — выезд на встречную полосу

Житель россии Пронкин завоевал серебро ЧМ в столице Англии в метании молота

УФАС готовится оштрафовать «Пассажиравтотранс» после жалоб перевозчиков

Во Владивостоке новорожденного ребенка подкинули в подъезд жилого дома

Руководителя Туркмении и Азербайджана обсудят энергетическое сотрудничество

Кэмерон раскрыл детали сиквела культового «Аватара»

Полицейские Коми присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»