Стала известна новая схема отмывания денежных средств через службу судебных приставов

by Балдагуевa Ирина Михайловна Февраля 4, 2017, 3:03

Стала известна новая схема отмывания денежных средств через службу судебных приставов

Истец, а это, как вы понимаете, нерезидент страны, требует срочного погашения долга.

«Коммерсантъ» отмечает, что суды в таком случае часто бесспорно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист.

Но остановить вывод денег за пределы РФ пока не представляется возможным, так как судебные органы и служба судебных приставов действуют строго в рамках собственных полномочий. Там добавили, что технически данная схема закон не нарушает и что проблема в том, что у судов нет полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, участвующие в тяжбе компании проверять на фиктивность.

По оценке Центробанка, за 2016 год так из РФ вывели около 16 млрд. руб. - это одна десятая всех сомнительных операций.

«Комммерсантъ» отмечает, что схема схожа на так называемую «молдавскую», которая была использована в 2010—2013 гг.: фиктивная задолженность русской структуры оформлялась в Молдавии, молдавский участник схемы подавал в местный суд, а солидарным ответчиком выступало подставное лицо — житель Молдавии. Каждый из участников действует в рамках закона и собственной компетенции. В эту схему включены суды, судебные приставы, банки.

В Центробанке знают о схеме, более того, понятно, что в минувшем 2016 г. из Российской Федерации таким методом было около 16 млрд руб.

Мошенники выдумали новейшую схему по отмыванию и выводу за рубеж немалых денежных сумм.

Центральный банк хочет сражаться с данной схемой отмывания средств при помощи издания новых правил контроля для банков, которым поручат принимать решение о квалификации операций, проводимых с проведением махинаций, как подозрительных и использовать право на отказ.

Как пояснили в Центробанке, проблема скрывается в том, что у судов нет полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а кроме этого действительность их деятельности. Другими словами выявить их в принципе вполне реально. «Фирмы-должники» настоящую деятельность обычно не ведут, а обороты ничтожны в сравнении с суммами долга. Однако для этого любого «должника» необходимо проверять, а суды ни желанием, ни возможностью похвастаться не могут. Среди таковых участников называют суды, ФССП и банки. Документы по сделкам не запрашиваются, а основания сделок не проверяются. ФССП не могут подвергать анализу судебные решения, а только исполняет их. Банки не могут отказать в исполнении поручения. По утверждению топ-менеджера банка из топ-10, они могут только в рамках 115-ФЗ уведомить о таковых операциях уполномоченные органы. Согласно им, в рамках реализации собственных правил внутреннего контроля банкам следует принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках применения данной схемы взыскания, в качестве подозрительных.

Банк Российской Федерации планирует советовать банкам квалифицировать идентичные операции как подозрительные и проявлять повышенное внимание к действиям подобного клиента, сказали в ЦБ. «Тем более, когда выносится решение третейского суда, оно тоже должно быть очень тщательно изучено, проверено, обосновано, все свидетельства должны быть представлены», — подчеркнул Кормош, добавив при этом, что теперь работники банков будут более бдительными. «Проблему» решают через третейские суды либо путем мировых договоров. По утверждению партнера юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, в ее рамках ужесточены требования к созданию третейских судов.


TOP News

Владимир Кара-Мурза находится в критическом состоянии — юрист

Спецслужбы Нидерландов докладывают о русских кибератаках

Православный мессенджер заработал в РФ

В Томске локализован пожар

Кайли Миноуг подтвердила слух о расставании с женихом

Казахстанские хоккеисты с большим счетом обыграли чехов на Универсиаде

«Нива» сбила 9-летнюю девочку в Кулебаках

С 1 февраля каждый житель россии получил право на «дальневосточный гектар»

Ученые разработали «клетки-терминаторы» для уничтожения опухолей мозга

ЦБ: все банкоматы должны принимать карту «Мир» с 1 марта