Омского предпринимателя обвиняют в получении доходов в объеме 393 млн руб.

by Богунa Дарья Федоровна Октября 19, 2016, 16:59

Омского предпринимателя обвиняют в получении доходов в объеме 393 млн руб.

Омское управление СКР завершило расследование дела 10-ти предполагаемых участников группировки, оказывавших нелегальные банковские услуги.

Членам банды предъявлены обвинения по пп. Их обвиняют в обналичивании сотен млн. руб.

Напомним, что Станислав Мацелевич для проведения незаконной банковской деятельности создал ОПГ с точным распределением ролей и соподчинением.

«В своей деятельности члены группы использовали как минимум 48 созданных ими фиктивных компаний, через которые обналичивали валютные средства», — говорится в материалах следствия.
За время проведения криминальной деятельности обвиняемые получили заработок не менее 393 млн руб. «Все следственные действия по делу произведены». Сейчас им вместе с адвокатами предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела, которое составляет 180 томов. Как сказали «Колмово.ру» в пресс-центре СУ СК РФ по Омской области, совсем скоро уголовное дело будет передано в суд.


TOP News

Особенная финансовая зона «Липецк» вошла в рейтинг наилучших ОЭЗ мира

Вещи легендарных выпускников представили на выставке в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге

Дмитриева просит ЦИК отменить результаты выборов в 217 округе

На Житомирщине не менее 10-ти детей отправлены в больницу с гепатитом А

Кудрин не верит в скорую отмену санкций

Луценко поведал , в каких областях самый высокий уровень преступности

На Кубани в трагедии на «встречке» погибла 43-летняя пассажирка ВАЗа

Зинченко отправился с ПСВ на матч против Баварии

Прошлый руководитель Сергиева Посада, обвиняемый во взяточничестве, предстанет перед костромским судом

В Киеве около «Лукьяновской» автомобиль насмерть сбил женщину